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1.1选举蒋蔚炜先生为第十届董事会战略委员会委员及召集人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

1.2选举曾赴辽先生为第十届董事会战略委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

1.3选举刘晓亮先生为第十届董事会战略委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

1.4选举何恩东先生为第十届董事会战略委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

1.5选举黄海燕先生为第十届董事会战略委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.1选举张海峰先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.2选举曾赴辽先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.3选举谭洪涛先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3.1选举黄海燕先生为第十届董事会提名委员会委员及召集人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3.2选举刘晓亮先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3.3选举张海峰先生为第十届董事会提名委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4.1选举谭洪涛先生为第十届董事会审计委员会委员及召集人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4.2选举何恩东先生为第十届董事会审计委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4.3选举黄海燕先生为第十届董事会审计委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

1、聘任刘晓亮先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、聘任何恩东先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3、聘任田红女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4、聘任张建敏先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

5、聘任刘克文先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就聘任高级管理人员之事宜发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

同意聘任邹玮女士担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就聘任董事会秘书之事宜发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计服务机构及内控审计机构。聘期一年,费用为118万元。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘请会计师事务所及确定其报酬的公告》(2019-066)。

公司独立董事就聘请会计师事务所之事宜发表了事前认可和独立意见,具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于聘请会计师事务所事前认可的意见》和《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

同意公司2019年10月11日(星期五)下午14:30于浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室,以现场表决和网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-067)。

蒋蔚炜,男,1973年1月出生,党员,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,助理工程师。曾历任成都无缝钢管厂党委办公室秘书科科长;成都市委宣传部办公室主任;成都市文明办(市创建办)副主任(副局级);成都市委外宣办(市政府新闻办、市互联网信息办)副主任(副局级); 彭州市委常委、宣传部部长;成都市委宣传部副部长;市外宣办(市政府新闻办)主任;成都文化旅游发展集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。现任成都文化旅游发展集团有限责任公司党委书记、董事长,公司董事。

截至本公告披露日,蒋蔚炜先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人,且(1)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

曾赴辽,男,1974年7月出生,党员,中国国籍,无永久境外居留权,大学专科学历。曾历任四川省彭州市利安乡乡长助理、农业服务中心农技员;四川省彭州市国土资源局政策法规和执法监察科副科长;四川龙门山旅游发展有限公司董事、总经理;四川龙门山文化旅游发展有限公司董事、总经理。现任成都体育产业投资集团有限责任公司总经理,公司董事。

截至本公告披露日,曾赴辽先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人,且(1)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

高继胜,男,1952年10月出生,中国国籍,拥有澳门永久居留权,大学本科学历,国家二级篮球裁判。曾历任浙江萧山二轻工业总公司副总经理、萧山市国营工业总公司总经理、莱茵达控股集团有限公司董事长,兼任浙商总会体育产业委员会主席、浙江省足球协会顾问、浙江省篮球协会顾问、亚洲职业篮球发展有限公司主席、浙江省马术协会副会长及浙江省高尔夫球协会副主席等职务。

高继胜先生作为公司原控股股东、实际控制人,自2002年以来一直担任公司董事长,是公司重要的领军人物,带领公司不断探索体育产业发展道路。高继胜先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司发展发挥了不可磨灭的贡献。公司董事会对高继胜先生为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

刘晓亮,男,1968年6月出生,党员,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,编审。曾历任共青团宁夏回族自治区委员会秘书、中国体育杂志社编辑、中国体育杂志社俱全策划公司总经理、中国体育报业总社杂志总编辑及出版人、中体联(北京)建筑规划设计有限公司董事长、莱茵体育副董事长兼总经理。现任公司董事。

截至本公告披露日,刘晓亮先生直接持有公司股份84,150股,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人,且(1)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

何恩东,男,1980年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。曾历任深圳市商业银行(深圳平安银行)公司部客户经理、浦发深圳分行及支行客户经理、深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司资金部副总监兼证券部经理、深圳市中金通供应链管理有限公司经营管理委员会总裁助理兼事业部总经理、波鸿集团有限公司资金部直接兼间接融资经理、绵阳交通发展集团有限责任公司融资部副部长、深圳龙光基业集团资本运营部高级经理、成都文化旅游发展集团有限责任公司投资管理部副总经理。现任公司董事。

截至本公告披露日,何恩东先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人,且(1)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

黄海燕,独立董事,男,1981年9月出生,体育学博士学位,上海财经大学应用经济学博士后,美国佐治亚大学国际体育管理研究中心博士后,教育部新世纪优秀人才,上海市浦江人才,全国体育事业突出贡献奖获得者,持有体育经纪人国家职业资格培训师资证书。历任上海体育学院讲师、副教授、中国体育科学学会体育产业分会秘书处主任。现为上海体育学院体育产业发展研究院副院长、教授、博士生导师,中国体育科学学会体育产业分会副秘书长。

截至本公告披露日,黄海燕先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张海峰,独立董事,男,1955年2月出生,本科学历。1974.3-2001.11在外交部工作;任副司长;2001.11-2005.1任北京奥组委新闻宣传部副部长;2005.1-2015.3在国家体育总局宣传司司长。

截至本公告披露日,张海峰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谭洪涛,独立董事,男,1972年11月出生,中国国籍,管理学博士。教育部“新世纪优秀人才”、财政部首届国际化高端会计人才工程、四川省学术及科学技术带头人(后备)获得者;纽约城市大学访问学者;四川省优秀博士论文等。《经济研究》、《世界经济》匿名审稿人;四川省会计学专业评估专家指导委员会秘书长;成都市党外知识分子联谊会经济分委会副主任委员。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师。

截至本公告披露日,谭洪涛先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田红,女,1968年2月出生,党员,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。曾历任广誉远中药股份有限公司董事、副总裁,珠海中珠集团股份有限公司副总经理,莱茵体育董事、副总经理。兼西安新依科医药有限公司执行董事、四川汇诚医院管理有限公司董事长、珠海幸福家网络科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日,田红女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人,且(1)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

张建敏,男,1977年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾历任浙江东方会计师事务所有限公司审计经理、莱茵达控股集团有限公司总裁助理、莱茵体育副总经理。

截至本公告披露日,张建敏先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人,且(1)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

刘克文,男,1986年12月出生,党员,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。曾历任中审国际会计师事务所审计一部审计助理、成都文化旅游发展集团有限责任公司投资管理部主管、成都文化旅游发展集团有限责任公司计划财务部主管、成都文旅五凤溪投资经营管理有限公司财务总监。

截至本公告披露日,刘克文先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人,且(1)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

邹玮,女,汉族,1981年8月出生,党员,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任四川总府物业管理有限公司专员、西藏珠峰工业股份有限公司证券事务代表、西藏润恒矿产品销售有限公司主管、成都文化旅游发展集团有限责任公司投资管理部高级主管、成都体育产业投资集团有限责任公司投资管理部高级主管。

截至本公告披露日,邹玮女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人,且(1)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。